КСО и бизнес
Устойчивый бизнес — 
HR в устойчивом развитии
Социальные инвестиции —
Стандарт GRIОтветственное ведение бизнеса
МТС реализует принцип ответственного ведения бизнеса. Мы соблюдаем профессиональные стандарты, правовые и этические нормы ведения бизнеса, развиваем систему корпоративного управления, повышаем прозрачность закупочных процедур и качество раскрываемой информации, а также совершенствуем систему антикоррупционного комплаенс. МТС планирует и реализует свои действия таким образом, чтобы они способствовали переменам в обществе, улучшали социальный климат, снижали социальную напряженность и стимулировали экономическое развитие страны.
Ответственность перед государством
Развитие российской экономики, а также реализация проектов национального масштаба невозможны без объединения усилий всех заинтересованных сторон — государства, бизнеса и общественных организаций. МТС в своей ежедневной деятельности учитывает интересы государства — мы сотрудничаем с федеральными органами государственной власти в странах присутствия, а также с местными властями. В России Компания принимает активное участие в работе консультативных и иных рабочих органов Минкомсвязи, Государственной Думы, Федеральной антимонопольной службы, ТПП, РСПП, комиссий при Президенте России. При этом специалисты МТС стараются всегда представить экспертную оценку и свои предложения по проектам основных законов и нормативных правовых актов в сфере телекоммуникаций.
В 2013 году МТС принимала участие в рассмотрении вопросов и подготовке предложений по актуальным отраслевым проблемам, касающимся технологического развития отрасли, формирования законодательства в сфере персональных данных и т.д. Участие Компании в обсуждении подобных вопросов позволяет нам играть важную роль в реализации общенациональных интересов, в том числе в деле повышения доступности и обеспечения безопасного доступа к современным услугам связи, а также содействия инновационному развитию государства.
В отчетном периоде мы продолжили развивать отношения с администрациями на местах, финансируя проекты, нацеленные на социально-экономическое развитие в регионах. Так, в феврале 2013 года мы подписали соглашение о стратегическом партнерстве с Правительством Республики Северная Осетия-Алания в рамках развития телекоммуникационной инфраструктуры на территории республики. МТС планирует инвестировать в расширение и модернизацию сети на территории республики в 2013—2014 годах около 1,5 млрд руб. В декабре 2013 года МТС и Правительство Ставропольского края подписали соглашение о стратегическом партнерстве в рамках развития телекоммуникационной инфраструктуры на территории региона. В наших планах — инвестирование в расширение и модернизацию сети в Ставропольском крае в 2013—2015 годах свыше 2 млрд руб.
Ответственность перед акционерами
Мы стремимся обеспечивать нашим акционерам высокий уровень возврата на вложенный капитал, а также повышаем стоимость бизнеса. В этом мы видим не только приоритетную бизнес-задачу, но и ключевой элемент ответственности перед стейкхолдерами. При выполнении своих обязательств перед акционерами МТС придает большое значение формированию эффективной системы корпоративного управления, повышению информационной прозрачности и взаимоотношениям с деловыми партнерами. Мы уверены, что эти факторы являются важными для устойчивого развития и динамичного роста Компании.
Корпоративное управление1
Достижению стратегических целей МТС в значительной степени способствует эффективная система корпоративного управления, основанная на четком разграничении сфер ответственности органов управления, соблюдении прав и интересов акционеров, а также информационной прозрачности. Корпоративное управление Компании базируется на нормах российского законодательства, но не ограничивается ими — МТС постоянно стремится развивать его с учетом лучших международных практик. Действующая в Компании система корпоративного управления обеспечивает не только баланс интересов акционеров, менеджмента и других заинтересованных сторон, но и взаимодействие между ними на основе доверия, высокой культуры деловых отношений и этических норм.
Характерными чертами корпоративного управления МТС являются:
- всесторонняя защита прав и интересов акционеров;
- прозрачность информации о деятельности Компании;
- возможность осуществления контроля за деятельностью Правления МТС;
- независимость Совета директоров в определении стратегии Компании, утверждении бизнес-планов и важнейших хозяйственных решений;
- централизация принятия решений по ключевым вопросам деятельности.
МТС стремится соответствовать международным стандартам в сфере корпоративного управления. В Компании действуют Кодекс этических норм и Кодекс корпоративного поведения, разработанные с учетом лучшей международной практики. В этих документах содержится целый ряд важнейших постулатов, адресованных как директорам, так и руководителям МТС. Эти документы обязательны для исполнения всеми сотрудниками МТС вне зависимости от занимаемой должности.
В марте 2014 года Советом директоров Банка России был одобрен новый Кодекс корпоративного управления. Предпосылками актуализации и пересмотра Кодекса корпоративного поведения, утвержденного распоряжением ФКЦБ России 4 апреля 2002 года №421/р, явились существенные изменения российского корпоративного законодательства, прогресс практики корпоративного управления в российских компаниях, мировой финансовый кризис 2008—2009 годов, акцентировавший внимание на вопросах управления рисками и справедливого вознаграждения членов органов управления компаний, а также использование корпоративного управления как инструмента снижения нерыночных рисков, которые инвесторы не могут оценить. МТС в своей практике планирует активно применять положения нового Кодекса корпоративного управления для повышения привлекательности Компании для существующих и потенциальных инвесторов.
1 Более полная информация о системе корпоративного управления МТС раскрыта в Годовом отчете МТС за 2013 год, размещенном на сайте Компании.
Система органов управления и контроля
Общее собрание акционеров
Высшим органом управления МТС является общее собрание акционеров.
К его компетенции относятся наиболее важные вопросы управления Компанией, среди них:
- утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности;
- распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов;
- избрание ключевых органов управления и контроля Компании;
- одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
Процедура проведения общего собрания акционеров отвечает всем требованиям российского законодательства и обеспечивает акционерам возможность в полном объеме реализовать свои права на участие в управлении Компанией.
Акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 2% голосующих акций Компании, имеют право на внесение предложений в повестку дня общего собрания акционеров, а также на выдвижение кандидатов в состав органов управления и контроля МТС.
Вся информация и материалы к собранию заблаговременно предоставляются всем акционерам МТС на русском и английском языках и публикуются на официальном сайте Компании. Уведомление о проведении общего собрания акционеров направляется всем акционерам не менее чем за 30 дней до даты его проведения.
Вместе с уведомлением о предстоящем собрании акционеры получают бюллетени для голосования. Бюллетень может быть предварительно заполнен акционером и направлен по почте в МТС по указанному в нем адресу. Владельцы депозитарных расписок Компании имеют возможность проголосовать по вопросам повестки дня собрания акционеров посредством голосования через процедуру прокси у депозитария АДР МТС — JP Morgan Chase Bank, National Association.
Каждый акционер также может лично либо через уполномоченного представителя присутствовать на общем собрании акционеров и голосовать по вопросам повестки дня непосредственно на собрании.
В 2013 году в рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров МТС провела кампанию по организации голосования по доверенности (Proxy solicitation), направленную на идентификацию держателей АДР и взаимодействие с акционерами-держателями АДР. Подобный шаг позволил повысить участие акционеров Компании в годовом Общем собрании акционеров.
Совет директоров
Ключевым элементом системы корпоративного управления Компании является Совет директоров. Он осуществляет общее руководство деятельностью Компании в период между собраниями акционеров. К его компетенции относится разработка и анализ общекорпоративной стратегии, контроль ее реализации, обеспечение контроля и оценки деятельности исполнительных органов и высших должностных лиц МТС. К целям Совета директоров относятся управление финансовым состоянием Компании и защита прав и законных интересов акционеров.
Состав Совета директоров
Совет директоров Компании состоит из девяти членов. Возглавляет Совет Председатель, не входящий в состав исполнительного менеджмента. В соответствии с мировыми стандартами корпоративного управления и положениями корпоративных документов МТС в Совет директоров Компании входят три независимых директора. Мы придаем большое значение работе независимых членов в Совете директоров — этот институт корпоративного управления мы рассматриваем в качестве ключевого фактора поддержания баланса интересов всех заинтересованных сторон.
Cостав Совета директоров, действующий на протяжении всего 2013 года
-
Зоммер Рон -
Абугов Антон Владимирович -
Горбунов Александр Евгеньевич -
Дроздов Сергей Алексеевич -
Дубовсков Андрей Анатольевич -
Комб Мишель
Председатель Совета директоров
В 2013 году вошел в рейтинг «25 лучших председателей Совета директоров» в рамках вручения Национальной
премии «Директор Года 2013»
Благодаря Рону Зоммеру построена эффективная система работы Совета директоров и комитетов при Совете директоров.
Главная заслуга Рона на посту Председателя Совета директоров МТС состоит в том, что деятельность Совета директоров стала более структурированной, открытой и понятной, как для топ-менеджмента, так и для акционеров и, инвесторов.
Родился в 1949 г.
Изучал математику в Венском Университете, где в 1971г. получил докторскую степень.
В 1980 г. занял пост управляющего директора в немецком филиале Sony Group, в 1986 г. стал Председателем Правления Sony Deutschland. В 1990–1993 гг. — старший операционный директор Sony Corporation, USA. В 1993–1995 гг. — старший операционный директор Sony Europe, Germany.
В 1995–2002 гг. — Президент, Председатель Правления Deutsche Telekom AG, Germany.
В 2005 г. в качестве независимого директора вошел в состав Совета директоров ОАО АФК «Система», где исполнял также обязанности председателя Комитета по связям с инвесторами. В 2009–2011 гг. — первый вице-президент — руководитель бизнес-единицы «Телекоммуникационные активы», член Правления ОАО АФК «Система».
В 2004–2012 гг. — член Международного консультативного совета Blackstone Group. В 2004–2009гг. — член Совета директоров Motorolla Inc., USA. В 2006–2009 гг. — член Совета директоров WEATHER INVESTMENTS, Italy.
В 2009 г. — Председатель Совета директоров ОАО «КОМСТАР-ОТС».
В 2009–2011 гг. — Председатель Совета директоров ОАО «СММ».
В 2009–2010 гг. — Председатель Совета директоров ЗАО «Скай Линк».
Также г-н Зоммер с 1998 г. является членом Наблюдательного Совета компании Munich Reinsurance, с 2009 г. — Председателем Совета директоров SISTEMA SHYAM TELESERVICES Limited, с 2006г. — членом Совета директоров Tata Consultancy Services.
Председатель Совета директоров ОАО «МТС» с 2009 года, председатель Комитета по стратегии и член Бюджетного комитета при Совете директоров ОАО «МТС».
В течение отчетного года член Совета директоров акциями ОАО «МТС» не владел.
заместитель председателя Совета директоров
Родился в 1976 г.
Окончил Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.
В 1995 г. принимал участие в разработке инфраструктуры и нормативной базы фондового рынка России.
В 1995-2002 гг. работал в должности Директора департамента корпоративных финансов компании «Объединенная Финансовая Группа», где реализовал ряд крупных проектов по привлечению финансирования, стратегическому консультированию, слиянию и поглощению компаний в различных отраслях промышленности России и Восточной Европы.
В 1999 г. являлся советником компании РАО «ЕЭС России».
В период с 2003 по 2006 г. являлся Руководителем Управления корпоративных финансов в ОАО АКБ «Росбанк».
В настоящее время занимает должность первого вице-президента ОАО АФК «Система», является руководителем комплекса стратегии и развития, член Правления.
Г-н Абугов является членом органов управления ОАО «СММ», SISTEMA SHYAM TELESERVICES LIMITED и др.
Член Совета директоров ОАО «МТС» с 2008 г., заместитель председателя Совета директоров ОАО «МТС» с 2012 г.
В течение отчетного года член Совета директоров акциями ОАО «МТС» не владел.
член Совета директоров
Родился в 1967 г.
В 1992 г. окончил Московский инженерно-физический институт, по специальности «инженер-физик».
В период 2005–2006 гг. — Руководитель Департамента корпоративного развития, исполняющий обязанности первого вице-президента — руководителя Комплекса стратегии и развития ОАО «АФК «Система».
В 2006–2010 гг. — вице-президент по стратегии и развитию ОАО «КОМСТАР-ОТС».
В 2011–2012 гг. — исполнительный вице-президент по развитию телекоммуникационных активов бизнес-единицы «Базовые активы» ОАО АФК «Система».
В настоящее время занимает должность исполнительного вице-президента (Инвестиционный портфель) ОАО АФК «Система».
Член Совета директоров ОАО «МТС» с 2013 г.
Г-н Горбунов является членом органов управления ОАО «СММ», ЗАО «Космос-ТВ», ООО «Стрим» и SISTEMA SHYAM TELESERVICES LIMITED.
В течение отчетного года член Совета директоров акциями ОАО «МТС» не владел.
член Совета директоров
Родился в 1970 г.
В 1993 г. окончил Государственную академию управления (ГАУ) им. С. Орджоникидзе, кандидат экономических наук.
В 1994-1995 гг. возглавлял управление финансовых инноваций и маркетинга Фонда имущества г. Москвы.
С 1995-1998 гг. — исполнительный директор департамента развития и инвестиций ОАО АФК «Система».
С 1998-2002 гг. — вице-президент, и.о. президента, первый вице-президент ЗАО «Система-Инвест».
С апреля 2002 г. — руководитель департамента корпоративной собственности, а с 15 мая 2002 года — и.о. первого вице-президента ОАО АФК «Система». В сентябре 2002 г. назначен первым вице-президентом ОАО АФК «Система», с апреля 2005 г. по апрель 2011 г. — старшим вице-президентом — руководителем имущественного комплекса ОАО АФК «Система». С апреля 2011 г. является старшим вице-президентом — руководителем Комплекса корпоративного управления ОАО АФК «Система», член Правления ОАО АФК «Система».
Г-н Дроздов является членом органов управления ОАО «Реестр», ОАО «Башнефть», ОАО НК «РуссНефть» и др. компаний.
Член Совета директоров ОАО «МТС» с 2013 г. Ранее, в период с 2008 по 2011 г., являлся членом Совета директоров ОАО «МТС», в период 2008-2009 гг. — заместителем Председателя Совета директоров ОАО «МТС».
В течение отчетного года член Совета директоров акциями ОАО «МТС» не владел.
член Совета директоров
Родился в 1966 г.
В 1993 г. окончил Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова, специальность — режиссер.
С 2002 по 2004 г. был Генеральным директором компании Группы «Теле2» в Нижнем Новгороде.
С 2004 по 2006 г. занимал пост директора филиала МТС в Нижнем Новгороде.
В 2006-2007 гг. был директором макрорегиона МТС «Урал».
В ноябре 2007 г. приступил к работе в «МТС Украина» в качестве первого заместителя генерального директора. С января 2008 г. возглавлял бизнес-единицу «МТС Украина».
До марта 2011 г. являлся Генеральным директоров ПрАО «МТС УКРАИНА».
С 5 марта 2011 г. — Президент ОАО «МТС», Председатель Правления ОАО «МТС».
Решением Совета директоров ОАО «МТС» от 13 февраля 2014 г. срок полномочий Андрея Дубовскова на посту президента ОАО «МТС» продлен на 3 года, начиная с 5 марта 2014 г.
Г-н Дубовсков имеет обширный опыт работы в телекоммуникационных компаниях: начав свою работу в 1993 г., он занимал ряд руководящих постов в компаниях «Millicom International Cellular S.A», «Millicom International Cellular B.V.», ООО «Региональная сотовая связь», ЗАО «800» и других компаниях в Москве, Алматы, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Перми и Киеве.
Г-н Дубовсков является членом органов управления СООО «Мобильные ТелеСистемы», ПрАО «МТС Украина», International Cell Holding LTD, ЗАО «Русская Телефонная Компания», ОАО МГТС.
Член Совета директоров ОАО «МТС» с 2011 г.
В течение отчетного года владел обыкновенными именными акциями ОАО «МТС» в количестве 15 620 акций.
член Совета директоров, независимый директор, не являющийся членом исполнительного руководства ОАО «МТС»
Родился в 1962 г. во Франции.
Окончил Политехническую Школу и Высшую Национальную школу телекоммуникаций в Париже, имеет ученые степени Университета Париж-Дофин (кандидат наук по корпоративной стратегии) и Консерватории искусств и ремесел (кандидат наук по вопросам прогнозирования).
С 1985 по 2002 г. занимал различные управляющие позиции в ряде ведущих французских компаний.
В 2003 г. назначен старшим вице-президентом и финансовым директором France Telecom, в этой должности до 2006 г. он провел работу по интеграции французского оператора связи с компаниями Orange и Wanadoo и его трансформации в интегрированного оператора связи.
С 2006 г. работал главным исполнительным директором в компании TDF (Telediffusion de France).
С 2008 по 2012 г. занимал пост главного исполнительного директора по Европе Vodafone, London и неисполнительного директора Vodafone PLC.
В различное время г-н Комб входил в состав Совета директоров компаний Vodafone, Weather (Orascom Wind), Atari, TDF, Eurotunnel, Atos и Procapital.
В 2013 г. назначен главным исполнительным директором Alcatel-Lucent SA.
Является председателем Наблюдательного совета Assystem и неисполнительным директором, членом Совета директоров компании ISS.
Член Совета директоров ОАО «МТС» с 2013 г.
В течение отчетного года член Совета директоров акциями ОАО «МТС» не владел.
-
Миллер Стэнли -
Розанов Всеволод Валерьевич -
Холтроп Томас
член Совета директоров, независимый директор, не являющийся членом исполнительного руководства ОАО «МТС»
В 2013 году вошел в рейтинг «50 лучших независимых директоров» в рамках вручения Национальной премии
«Директор Года 2013».
Родился в 1958 г.
Получил степень в области права и администрирования в Университете Южной Африки и степень по управлению персоналом в Институте управления и торговли в Кейптауне, Южная Африка. Кроме того, является выпускником нескольких программ по бизнес-управлению, включая программу Proteus Leadership в Лондонской Бизнес Школе.
С 1991 по 1997 г. Стэнли Миллер занимался операционным и корпоративным управлением в Группе компаний NetHold, в том числе являлся Генеральным директором компании Telepiu в Италии. Ранее он занимал пост Генерального директора компании Electronic Media Network в Южной Африке и в Нидерландах.
С 1998 по 2010 г. занимал ряд руководящих постов в концерне KPN (Нидерланды), включая пост Генерального директора KPN Mobile International, генерального директора и председателя наблюдательного совета компании E-Plus, Генерального директора и Председателя Совета директоров компании BASE в Бельгии.
Стэнли Миллер является членом органов управления AINMT (AB) Sweden, Leaderman — SA Lux, Leaderman — NV Belgium, ULS BVBA Belgium, Milvest BVBA Belgium и других компаний.
Совета директоров ОАО «МТС» с 2010 г.
В течение отчетного года член Совета директоров акциями ОАО «МТС» не владел.
член Совета директоров
Родился в 1971 г.
Окончил Московский государственный университет по специальности «Экономика».
Имеет богатый опыт работы в области менеджмента, экономики и финансов.
В 1993-2001 гг. занимал различные консалтинговые должности в компании Bain & Company в Москве, Лондоне и Стокгольме.
С 2002 по 2004 г. работал заместителем генерального директора по экономике и финансам ЗАО «МТУ-Информ».
С 2004 по 2006 г. — заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «КОМСТАР-ОТС».
С 2006 по 2008 г. — вице-президент по финансам и инвестициям ОАО «МТС».
С 2008 по 2013 г. — президент компании Sistema Shyam TeleServices Ltd (Индия).
С 2013 г. — старший вице-президент, руководитель Комплекса финансов и инвестиций, член Правления АФК «Система».
Г-н Розанов является членом органов управления SISTEMA SHYAM TELESERVICES LIMITED, ОАО «АНК «Башнефть», ЗАО «Лидер-Инвест».
Член Совета директоров ОАО «МТС» с 2012 г.
В течение отчетного года владел обыкновенными именными акциями ОАО «МТС» в количестве 72 792 акции.
член Совета директоров, независимый директор, не являющийся членом исполнительного руководства ОАО «МТС»
Родился в 1954 г. в Германии.
Изучал психологию в Университете Фрайбурга и деловое администрирование по специальности «Экономика и организация производства» в Немецкой академии гражданских служащих.
С 1990 по 1999 г. работал в банковской сфере, в том числе занимал должности вице-президента American Express International Inc в Нью-Йорке, Франкфурте и Лондоне, входил в Совет директоров Bank 24 AG и Deutsche Bank 24 AG.
С 2001 по 2004 г. — Президента компании T-Online International AG, которая под его руководством заняла лидирующие позиции на рынке широкополосного Интернета в Европе.
Также с 2002 по 2004 г. входил в Совет директоров Deutsche Telekom AG, где отвечал за направление развития услуг широкополосного доступа.
С 2005 по 2006 г. занимал позицию главного исполнительного директора туристической компании Thomas Cook AG.
В период 2005-2011 гг. входил в Наблюдательный совет издательского дома Gruner + Jahr (Гамбург).
С 2009 по 2011 г. являлся членом органов управления ОАО «Комстар-ОТС».
Член Совета директоров ОАО «МТС» с 2013 г.
В течение отчетного года член Совета директоров акциями ОАО «МТС» не владел.
Оценка эффективности деятельности Совета директоров
Важным инструментом поступательного развития корпоративного управления в Компании является система оценки работы Совета директоров. В 2013 году для анализа итогов работы Совета директоров МТС была проведена оценка эффективности деятельности Совета директоров на основе существующей системы оценки методом анкетирования.
По итогам рассмотрения анкет была подготовлена сводная информация с результатами по всем анализируемым критериям, были выявлены приоритетные области для совершенствования, составлен план мероприятий по совершенствованию норм и процедур работы Совета директоров и его комитетов. Отчет об оценке эффективности Совета директоров был утвержден Комитетом по корпоративному поведению и этике при Совете директоров.
В 2014 году мы планируем провести тендер по отбору консультанта для оценки деятельности Совета директоров.
Вознаграждение членов Совета директоров
За свою работу члены Совета директоров получают вознаграждение, размер которого находится в прямой зависимости от эффективности работы директоров и результатов Компании в целом. Помимо базовой компенсации члены Совета директоров получают вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей и премию по итогам работы за год. В дополнительные обязанности входит участие в работе комитетов Совета директоров. Премия по итогам работы за год выплачивается в зависимости от величины капитализации МТС при наличии прибыли по стандартам US GAAP. При этом максимальная величина премии по итогам работы за год, выплачиваемой директорам, не может превышать 200 тыс. долл. Подробнее о порядке начисления и выплаты вознаграждений членам Совета директоров можно ознакомиться на сайте Компании.
Конфликт интересов
В МТС созданы процедуры, исключающие возможность возникновения конфликта интересов директоров. Члены Совета директоров обязаны воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, а в случае наличия или возникновения такой ситуации — раскрывать информацию о ней Совету директоров и не участвовать в голосовании по конфликтным вопросам повестки дня.
Комитеты Совета директоров
Комитеты Совета директоров являются консультативно-совещательными органами и предназначены для решения задач в особенно важных аспектах бизнеса МТС. Их деятельность регулируется положениями о комитетах Совета директоров Компании. Заседания комитетов проводятся отдельно от заседаний Совета директоров.
В целях повышения эффективности работы Совета директоров и дальнейшего совершенствования корпоративного управления в отчетному году продолжили деятельность ранее созданные комитеты: Бюджетный комитет, Комитет по аудиту, Комитет по вознаграждениям и назначениям, Комитет по корпоративному поведению и этике, Комитет по стратегии. Комитет по аудиту и Комитет по вознаграждениям и назначениям возглавляют независимые директора, что соответствует лучшей практике корпоративного управления.
Инсайдерская информация
Особое внимание мы уделяем развитию мер противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации. В Компании действует Положение о принципах и процедурах, касающихся предотвращения сделок с использованием инсайдерской информации в новой редакции. В МТС утвержден перечень инсайдерской информации, опубликованный на официальном сайте Компании. Мы ведем список инсайдеров — любые изменения в списке незамедлительно направляются на фондовую биржу ММВБ-РТС.
В 2013 году мы усовершенствовали систему защиты инсайдерской информации в Компании, в частности:
- было назначено лицо, ответственное за осуществление контроля над соблюдением требований законодательства об инсайде и подготовку ежегодной отчетности для рассмотрения Советом директоров;
- на руководителей Компании возложена ответственность по организации контроля за осуществлением работниками функций по ведению списка инсайдеров;
- определены ответственные за ведение списка инсайдеров;
- утвержден перечень лиц, уполномоченных уведомлять от имени МТС сотрудников об их включении в список инсайдеров и об их исключении из указанного списка.
Для выявления нарушения процедур, связанных с использованием инсайдерской информации, установленных во внутренних документах Компании, осенью 2013 года мы открыли «горячую линию».
Сделки с заинтересованностью
МТС в полной мере исполняет требования законодательства в отношении установленных процедур при совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью. В Компании действуют корпоративные документы, регламентирующие деятельность органов управления и контроля, ознакомиться с которыми можно на нашем сайте www.mts.ru. В отношении дочерних и зависимых компаний мы придерживаемся единой корпоративной политики, а все сделки со связанными сторонами совершаются на рыночных условиях.
В 2013 году в дополнение к существующей системе внутрикорпоративного согласования сделок мы внедрили практику предварительного рассмотрения сделок на заседании Комитета по аудиту при Совете директоров. Эта практика позволяет обеспечивает высокий уровень защиты интересов акционеров Компании при одобрении сделок.
Дивидендная политика
Дивидендные выплаты в 2012—2013 годах
| Общий объем выплат, руб. | Выплаты на акцию, руб. | |
| За 2012 год | 30 200 000 000 | 14,6 |
| За 2011 год | 30 396 943 497 | 14,71 |
Обеспечение акционеров высоким уровнем возврата на вложенный капитал мы считаем одной из важнейших задач Компании. МТС проводит прозрачную и стабильную дивидендную политику: в последние годы мы регулярно выплачиваем дивиденды из чистой прибыли. Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе финансовых результатов деятельности Компании по итогам года. В 2013 году Совет директоров утвердил новую редакцию Положения о дивидендной политике МТС, согласно которой выплата дивидендов основывается на выплате большей из двух величин: как минимум 75% свободного денежного потока Компании за год по стандартам US GAAP, или 40,0 млрд руб. в год.
Управление рисками
Система риск-менеджмента МТС является одной из наиболее развитых на постсоветском пространстве, что неоднократно признавалось бизнес-сообществами в странах присутствия Компании. Система управления рисками Компании охватывает все функциональные подразделения Компании во всех странах присутствия. Интегрированное управление рисками дает нам возможность выявлять и учитывать риски при принятии ключевых решений для гарантированного достижения поставленных целей и укрепления лидерства в бизнесе.
Ответственность перед деловыми партнерами
При взаимодействии с деловыми партнерами МТС стремится к долгосрочному сотрудничеству, а потому взаимоотношения с ними Компания строит на основе принципов открытости, честности и справедливости.
Участие в профессиональных объединениях
Совместные усилия всех операторов связи являются залогом нормального развития телекоммуникационного сектора России. Мы постоянно участвуем во временных и постоянных рабочих группах, созданных при общественных организациях и органах государственной власти. МТС является членом пяти профессиональных ассоциаций: Ассоциации менеджеров России, Ассоциации документальной электросвязи, «РУСБРЕНД», GSMA и 3GPP.
В 2013 году Компания осуществляла взаимодействие по различным вопросам с Ассоциацией корпоративных юристов России, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, Российским союзом промышленников и предпринимателей, Инфокоммуникационным союзом, НП «Содействие развитию конкуренции», НП «Содействие развитию конкуренции в СНГ» и РСС. Кроме того, сотрудники МТС принимали участие в работе Экспертного совета по связи при Федеральной антимонопольной службе, Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, рабочей группе по дерегулированию в области естественных монополий при Федеральной антимонопольной службе и многих других.
В отчетном периоде специалисты Компании, принявшие участие в работе временных и постоянных рабочих групп при органах государственной власти, представили экспертную оценку и свои предложения по проектам основных отраслевых нормативных правовых актов, а также проектам федеральных законов.
В 2013 году МТС также продолжила активно развивать диалог с коллегами: менеджеры МТС регулярно принимали участие в отраслевых форумах и конференциях. В частности, представители Компании выступили на международном форуме Банка России и Всемирного банка «Тенденции развития розничных платежей в России и странах Балканского и Балтийского регионов», Национальном платежном форуме России, ряде круглых столов и деловых завтраков, организованных Клубом «Национальное платежное сообщество», Форуме «Открытые инновации» и т.д.
Прозрачные закупочные процедуры
В 2013 году директор МТС по управлению закупками Валерий Шоржин получил награду в номинации «Лидер в управлении закупками» в рамках международной премии в области закупочной деятельности Procurement Leaders Awards 2013. МТС стала единственным представителем от России в финальном этапе премии. Компания также вошла в шорт-листы премии в номинациях Best Procurement Team («Лучшая закупочная команда») и Transformation («Лучший проект по изменению процедуры закупок»). Ежегодная премия Procurement Leaders Awards проводится международной ассоциацией Procurement Leaders и является одной из самых значимых международных наград в области закупочной деятельности.
Мы стремимся выстраивать отношения с поставщиками на принципах добросовестности, честности и прозрачности. Для этого МТС предпринимает активные действия, направленные на укрепление здоровых деловых отношений как внутри Компании, так и во взаимоотношениях с контрагентами.
Компания осуществляет закупки в соответствии со специальной политикой, разработанной согласно требованиям регулирующих органов и направленной на эффективное использование денежных средств, повышение конкуренции и прозрачности. С 2010 года в МТС действует Блок по управлению закупками. Равный доступ к закупочным процедурам реализуется через установление равных конкурентных возможностей и единых правил для всех участников процедуры закупки до начала ее проведения. На нашем сайте в Интернете в разделе «Закупки» любой поставщик может ознакомиться с принципами сотрудничества с МТС и Кодексом делового поведения поставщика.
Сотрудники МТС, участвующие в закупочной деятельности, соблюдают Кодекс этики закупочной деятельности Компании, в котором отражен принцип соблюдения норм этики и требований применимого антикоррупционного законодательства, включая нормы американского «Закона о даче взяток зарубежным чиновникам» (Foreign Corrupt Practices Act — FCPA). Любой тендер тщательно готовится категорийным менеджером-закупщиком. В процессе работы совместно с заказчиком уточняются техническое задание, критерии оценки, проверяется, чтобы не было специально созданных условий под определенного участника.
Для исключения фактов коррупции/фаворитизма при осуществлении закупочных процедур для обращения поставщиков на сайте МТС существуют три внешние линии связи:
- Линия Блока по управлению закупками, созданная для сообщений о поставке производимой продукции и услуг, вопросов об условиях участия в тендерах buz@mts.ru. Все сообщения, поступающие на линию, обрабатываются в отделе анализа и контроля поставщиков Департамента стратегического развития и планирования закупочной деятельности. Поставщикам также оказываются консультации по вопросам, связанным с участием в тендерах МТС.
- Портал «Закупки» (http://tenders.mts.ru) используется для регистрации поставщиков и размещения информации о начале/продлении/ закрытии открытых и закрытых закупочных процедур. По состоянию на 31 декабря 2013 года число подписчиков портала превышало 5 тысяч. Все они получают на электронную почту уведомления о закупочных процедурах МТС в момент публикации этих уведомлений на портале, что обеспечивает равные возможности для потенциальных участников тендеров.
- Единая точка входа для стратегических поставщиков, позволяющая оперативно получать ответы на вопросы по оплате, состоянию заказов, статусу движения первичной документации в МТС.
Для сообщений, касающихся фактов нарушений в области закупочной деятельности, в Компании действует линия Департамента контроля control@mts.ru, а также разработана процедура информирования руководства в случаях аффилированности с участником закупочной процедуры.
В отчетном периоде МТС стала победителем премии «Лидер конкурентных закупок» за обеспечение высокой прозрачности закупок, успехи в повышении информационной открытости закупок. Учредителем премии «Лидер конкурентных закупок» выступил международный центр электронных торгов B2B-Center.
В 2013 году мы продолжили совершенствовать систему закупок. В частности, МТС внедрила систему Oracle Advanced Procurement, что позволило перевести практически все закупочные процедуры под управлением Блока по управлению закупками в электронный формат с помощью создания собственной тендерной площадки и портала регистрации поставщиков. До внедрения системы основная масса процедур осуществлялась при помощи электронной почты и бумажных носителей с периодическим использованием внешних электронных площадок, таких как Автоматизированная система торгов (www.com.sberbank-ast.ru) и Единая электронная торговая площадка (www.roseltorg.ru). Внедрение системы существенно повысило прозрачность закупочного процесса и сделало его более удобным для наших контрагентов.
В 2013 году МГТС был присвоен уровень «Высокая прозрачность» в Национальном рейтинге прозрачности закупок.
В 2013 году мы интегрировали закупки МГТС и РТК, а также продолжили интегрировать закупочную деятельность зарубежных дочерних компаний в единый закупочный процесс МТС.
В отчетном периоде более 80% закупок Компания провела через тендеры или в ходе торгов на электронных площадках. Всего в 2013 году МТС в России приобрела в ходе электронных торгов товаров, работ и услуг на сумму более 15,8 млрд руб., что более чем в 2 раза превышает показатель 2012 года. Значительная часть средств (5,3 млрд руб.) была направлена на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы. Все закупки для РТК и «Комстара» проводились Блоком по управлению закупками МТС Россия. Объем электронных торгов на Украине составил около 200 млн руб. Средняя эффективность проведения электронных закупок в России и на Украине составила 15%.
В 2013 году мы впервые провели опрос поставщиков Voice of Supplier, в котором приняли участие 30 стратегических поставщиков МТС, каждый из которых ответил на 18 закрытых и 5 открытых вопросов. Результаты опроса позволили нам улучшить систему закупочных процедур МТС, а в будущем мы планируем совершенствовать систему закупок Компании в соответствии с результатами опроса. Подобные действия мы будем проводить на ежегодной основе.
Всегда, когда это возможно, мы стараемся приобретать услуги и продукцию местных поставщиков, способствуя тем самым экономическому развитию в регионах и странах присутствия Компании.
Доля местных и зарубежных поставщиков в России и за рубежом в 2013 году
Раскрытие информации
МТС поддерживает доверительные и открытые отношения с акционерами и инвесторами. Мы не только выполняем все законодательные требования в области раскрытия информации, но и делаем все возможное для повышения доступности информации о Компании, ее финансовом состоянии, операционной деятельности и планах на будущее.
Деятельность МТС в области раскрытия информации определяется требованиями российского законодательства, в частности нормативными правовыми актами Банка России, Московской Биржи, а также требованиями американского законодательств: Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Нью-Йоркской фондовой биржи, Устава и локальных нормативных актов Компании. Мы практикуем строгий и тщательный подход к подготовке финансовой отчетности, что гарантирует высокий уровень публичного раскрытия информации. Вся значимая финансовая и операционная информация, публикуемая Компанией, проходит проверку независимыми аудиторами.
В июне 2013 года на ежегодной церемонии вручения премии IR Magazine Awards — Europe МТС получила награду в номинации Best Investor Relations in Russia
Мы в обязательном порядке размещаем информацию на своих официальных сайтах www.mtsgsm.com и www.mts.ru, а также в ленте новостей информационного агентства AК&M на сайте www.disclosure.ru. В разделах «Инвесторам и акционерам» и «Корпоративное управление» размещены внутренние корпоративные документы, годовые отчеты, материалы к собраниям акционеров, сведения о регистраторе и аудиторе, информация о дивидендной политике, ежеквартальная финансовая отчетность по US GAAP и РСБУ, данные о котировках акций и облигаций. Мы также публикуем сообщения о существенных событиях на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи в соответствии с принципом общедоступности.
Сотрудники Компании активно участвуют во встречах с инвесторами и аналитиками — еженедельно мы проводим от 6 до 10 подобных встреч. При этом менеджмент МТС принимает активное участие в диалоге с инвестиционным сообществом: руководители Компании участвуют в международных конференциях, присутствуют на 50—70% всех встреч с инвесторами. Публикация квартальных финансовых результатов сопровождается телефонными конференциями с участием руководства МТС. В 2013 году Компания также провела 2 роад-шоу: в США и Великобритании.
МТС стремится постоянно совершенствовать взаимодействие с инвесторами и акционерами, используя опыт других компаний, отслеживая последние изменения законодательства и передовые стандарты в этой области. В случае возникновения вопросов, касающихся деятельности Компании, инвесторы могут обращаться в службы по работе с акционерами и по связям с инвесторами.
В 2013 году МТС с привлечением внешнего консультанта вела работу по повышению активности участия держателей депозитарных расписок в корпоративных действиях Компании посредством процесса proxy solicitation. Эта процедура позволила значительно увеличить процент акционеров, принявших участие в голосовании на ГОСА в июне 2013 года. Передовая для российского рынка практика была высоко оценена профессиональным сообществом и получила приз Альянса по развитию финансовых коммуникаций и отношений с инвесторами как лучший IR-кейс 2013 года.
Противодействие коррупции
2013 году по уровню коррупции Россия заняла 127 место из 174 возможных, согласно ежегодному исследованию Transparency International. Такой же результат продемонстрировали Азербайджан, Мадагаскар, Мали, Никарагуа и Пакистан. По данным ГУ МВД России, ущерб от преступлений коррупционной направленности в России в 2013 году составил около 21 млрд руб. Сегодня коррупция остается одной из основных проблем на пути экономического развития страны.
МТС делает все возможное для снижения коррупционных рисков, внедряет и совершенствует меры противодействия коррупции, опираясь на нормы антикоррупционного законодательства стран, на территории которых Компания осуществляет свою деятельность, Foreign Corrupt Practices Act 1977, The Bribery Act 2010, отраслевую специфику и мировые стандарты. Основными документами, регулирующими антикоррупционные требования внутри МТС, являются Кодекс делового поведения и этики и Политика «Соблюдение антикоррупционного законодательства». Кроме того, процедуры по обеспечению выполнения антикоррупционного законодательства закреплены в регламентах бизнес-процессов Компании.
В отчетном периоде мы доработали с точки зрения комплаенс-требований и внедрили ряд документов, в том числе: «Деятельность МТС в области благотворительности», «Организация и проведение благотворительных проектов», «Разработка индивидуальных тарифных предложений» и т.д. Мы также разместили публичную версию антикоррупционной политики МТС на нашем официальном сайте в Интернете. Кроме того, была разработана и утверждена Советом директоров новая версия Кодекса делового поведения и этики, учитывающая важные аспекты ответственного делового поведения Компании в современном мире.
В МТС сформирована распределенная функция антикоррупционного комплаенс. Это означает, что основная проверка и оценка того, что действие не является коррупционным, возлагается на его инициаторов и их непосредственных руководителей. Система комплаенс Компании устанавливает меры, направленные на управление регуляторными рисками, совершенствование корпоративной культуры, внедрение и развитие лучших практик корпоративного управления, а также стандартов ответственного делового поведения в МТС, опираясь на нормы применимого законодательства, рекомендации регуляторных органов, отраслевую специфику и лучшие практики в этой сфере.
В конце 2012 года МТС приступила к совершенствованию системы комплаенс, продолжив эту работу и в 2013 году. В частности, функция комплаенс была выделена в самостоятельное направление в прямом подчинении Президенту Компании. За внедрение и эффективность системы комплаенс с конца 2012 года отвечает Департамент комплаенс, штат которого в 2013 году увеличился в два раза — до 10 человек, что позволило обеспечить проникновение функции в деятельность региональных подразделений Компании и, таким образом, единообразное понимание и исполнение сотрудниками Компании принципов и правил комплаенс, установленных в МТС, независимо от региона.
МТС регулярно проводит мероприятия по выявлению и последующей актуализации коррупционных рисков, уделяя особое внимание рискам, характерным для деятельности Компании, регионов присутствия, а также потенциально уязвимых бизнес-процессов. Компания также разрабатывает и внедряет процедуры по противодействию коррупции, отвечающие уровню и характеру выявленных рисков, а также проводит мониторинг регуляторной среды и правоприменительной практики и эффективности внедренных процедур.
В Компании действует программа обучения сотрудников принципам и стандартам соответствия применимому антикоррупционному законодательству посредством специально разработанной системы тренингов, направленная на повышение уровня корпоративной культуры, осведомленности в вопросах противодействия коррупции и этичного ведения бизнеса. Так, в 2013 году свыше 22,7 тыс. сотрудников прошли обучение и сертификацию по электронному курсу по Кодексу этики. МТС также провела 4 семинара для топ-менеджмента по основам корпоративного управления с привлечением внешних консультантов. Возросшее количество инициатив по обучению и информированию персонала, а также созданию культуры добросовестного поведения и личной ответственности за комплаенс обеспечило лучшее понимание сотрудниками необходимости следования принципам комплаенс. Укрепилась культура комплаенс в Компании, увеличилось количество обращений за консультацией в комплаенс-функцию.
Все перечисленные мероприятия привели к тому, что в 2013 году нарушений антикоррупционного законодательства Компанией выявлено не было.
В зависимости от типа контрагента и заключаемого договора мы предлагаем подписывать дополнительное соглашение — антикоррупционную оговорку — в котором прописываем обязательство сторон не участвовать в коррупционных схемам. Всего в 2013 году свыше 50% договоров, заключенных Компанией, содержали подобную оговорку.
В целях минимизации риска вовлечения Компании в коррупционную деятельность в МТС разработаны процедуры проверки (due diligence) в отношении контрагентов — юридических и физических лиц. Подобная процедура применяется также в случаях приобретения Компанией доли участия в каких-либо юридических лицах.
В отчетном периоде МТС при помощи компании Baker&McKenzie провела детальный анализ бизнес-процессов с точки зрения их подверженности коррупционному риску, проанализировав несколько десятков бизнес-процессов. Была составлена карта рисков, а также предоставлены рекомендации по минимизации остаточных рисков.
